• 법정교육
    자금세탁방지제도의 이해
    훈련등급 : A 등급
    PC 모바일 법정교육  

    총 5차시 / 5시간 교육과정

    차정현 강사

    과정목록


    수료기준 및 수강정원

    수강정원 총진도율 중간평가 최종평가 과제
    9,999 명 80% 이상 총 0점 /
    0% 반영    		 총 0점 /
    0% 반영    		 총 0점 /
    0% 반영
    반영된 평가 합산 0점 이상


    교육비 안내

    교육비 환급 : 우선지원 기업 환급 : 대규모
    (1,000인 미만)    		 환급 : 대규모
    (1,000인 이상)
    협의 필요


    • 과정소개
    • 강의목차
    • 학습후기

    과정소개

    금융기관을 중심으로 중요성이 증가되고 있는 자금세탁방지법,
    불법자금의 세탁 적발 및 예방하기 위해, 자금세탁방지제도의 이해를 통해 실무내용으로 교육진행
    금융 전문 변호사가 알려주는 자금세탁방지제도 꼭! 필요한 내용중심의 자금세탁방지제도의 이해

    과정목표

    자금세탁방지제도를 이해 할 수 있다.
    의심거래 보고 제도를 이해 할 수 있다.
    고액 현금거래 보고 제도를 이해 할 수 있다.
    고객확인 제도를 이해 할 수 있다.
    자금세탁 동향를 이해 할 수 있다.

    학습대상

    자금세탁방지 교육이 필요한 전 임직원

    강의목차

    • 1 . 자금세탁방지제도란?
    • 2 . 의심거래 보고 제도
    • 3 . 고액 현금거래 보고 제도
    • 4 . 고객확인 제도
    • 5 . 자금세탁 동향

    학습후기

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